洛阳玻璃(600876)：洛阳玻璃股份有限公司独立董事候选人说明（张雅娟）

　　本人张雅娟，已充实剖析并承诺由提名士中国洛阳浮法玻璃集体有限责任公司提名为洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“该公司”）第十届董事会寂寞董事候选人。我方竟然注明，本人齐全孤立董事任事阅历，包管不保存任何习染我方掌握该公司寂寞董事单独性的合连，全部表明如下：

　　一、自身完备上市公司运作的基本常识，熟悉关系王法、行政规矩、部门法则及其大家楷模性文件，具有五年以上法令、经济、财务、管束不妨其所有人执行单独董事职责所必定的使命体会，并已遵守《上市公司高档桎梏人员培训职责开导》及干系轨则获得独立董事资历证书。

　　（三）中心纪委、焦点布局部《对付规范中管干部辞去公职大概退（离）息后左右上市公司、基金桎梏公司孤立董事、寂寞监事的道述》的法则； （四）主题纪委、教化部、监察部《看待强化高等黉舍反腐倡廉扶植的意见》看待高校引导班子成员兼办事务的章程；

　　（六）华夏证券业协会《发布证券研讨陈述执业规范》对待证券分解师兼任职务的章程；

　　（一）在该公司或者其隶属企业服务的人员及其直系亲属、要紧社会关连（嫡系亲属是指夫妇、父母、后世等；急急社会关连是指昆仲姐妹、岳父母、儿媳东床、昆玉姐妹的配头、夫妇的伯仲姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上可以是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位能够在该公司前五名股东单位供职的人员及其嫡系亲属；

　　（五）为该公司及其控股股东或者其各自的从属企业供应财务、法律、询查等任事的人员，席卷供应服务的中介机构的项目组全部人员、各级复核人员、在报告上署名的人员、关资人及告急掌握人；

　　（六）在与该公司及其控股股东可能其各自的从属企业具有强大往还往还的单位掌管董事、监事能够高等拘束人员，能够在该往还来去单位的控股股东单位支配董事、监事大概高档桎梏人员；

　　（二）处于被证券交游所居然认定为不契合把握上市公司董事的时刻； （三）近三年曾被证券交游所公开非难或两次以上转达驳斥；

　　（四）曾服务孤独董事期间，继续两次未到场董事会集会，或许未亲身投入董事会聚会的次数占畴昔董事会会议次数三分之一以上；

　　五、囊括该公司在内，自身兼任孤立董事的境内上市公司数量未超过五家；本身在该公司陆续任职未越过六年。

　　六、我方仍然遵循上海证券交游所《上海证券交游所上市公司独处董事登记及培训职责教导》对我方的孤独董事候选人办事阅历实行核实并确认符合前提。

　　本人全部体验孤单董事的责任，担保上述表明实在、完整和确实，不保全任何乖张讲述或误导成分，我方全体领悟作出诞妄表明恐怕导致的成绩。上海证券交易所可依照本证据确认自己的办事经历和孤立性。

　　我方承诺：在职掌该公司孤独董事期间，将效力法律规则、中原证监会颁发的规则、章程、报告以及上海证券交往所贸易规定的条款，收受上海证券往来所的羁系，确保有充足的时间和精力执行工作，做出独处鉴定，不受公司紧张股东、实际旁边人或其所有人与公司保管长短关连的单位或片面的沉染。

　　本身承诺：如自身办事后表现不符合孤单董事服务资格境遇的，己方将自闪现该等境遇之日起30日内辞去伶仃董事职务。