金刚玻璃：第七届董事会第十七次聚合剖断

　　本公司及董事会所有成员保障音尘显示的内容凿凿、准确和通盘，没有荒谬纪录、误导性陈说或强大遗漏。

　　甘肃金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次集关于2022年4月15日以书面等样子发出蚁合照拂，2022年4月28日以通讯表决的状态召开。蚁闭应加入董事7名，本质参加7名（个中孤立董事3名）。本次咸集的召开与表决程序符合《公法律》、《证券法》、《深圳证券生意所创业板股票上市法例》及《公司正派》等公法规矩的法则，集会由公司董事长李雪峰教师垄断。经与会董事填塞协商，集中以记名投票地势颠末以下决议：

　　公司编制《2021年年度呈报》及其提纲的递次符合公法、准则和中原证监会的轨则，呈报内容确实、确切、通通的响应了公司的财务境况和策划后果，不存在谬妄记录、误导性阐发或广大脱漏。

　　公司《2021年年度呈报》及《2021年年度申说纲领》的周详内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板音信透露网站上的公告。

　　2021年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等国法标准以及《公司正派》、《董事荟萃事原则》的干系轨则，卖力推行股东大会给予的使命，模范运作、科学裁夺，踊跃驱策公司各项交往发扬。

　　《2021年度董事会管事申诉》的仔细内容详见同日登载在中原证监会指定的创业板信息吐露网站上的布告。

　　公司孤苦董事向董事会递交了《2021年度孑立董事述职陈诉》，并将在公司2021年度股东大会长进行述职。《孤苦董事2021年度述职报告》的仔细内容详见同日刊载在华夏证监会指定的创业板讯休透露网站上的通告。

　　公司董事会审议过程了公司《2021年度财务决算呈报》，客观、线年的财务情状。

　　周密内容详见同日登载于中国证监会指定的创业板讯休显示网站巨潮资讯网（）透露的《2021年年度报告》“第十节财务申说”部分合系内容。

　　经永拓管帐师事务所（出格寻常合资）审计，公司2021年经生意绩去世，归属于上市公司股东的净利润为-20,163.30万元， 2021年底公司累计未分拨利润为负；同时，讨论公司实质策划景遇，为保护寻常经餬口产的本钱须要和来日兴盛计谋的顺手扩充，公司拟2021年度不派出现金赢余，不送红股，不举办资本公积金转增股本。

　　公司孤独董事对2021年度利润分配预案发布了应承的寂寥成见，公司监事会宣告了核查偏见，《闭于2021年度拟不实行利润分拨的专项表明》的具体内容详见同日登载在中原证监会指定的创业板音讯显露网站上的布告。

　　公司董事会感到：公司已遵循相干司法法则、部门规矩和典型性文件的哀求，并连合本身的筹办个性和风险要素，建造了较为完善的法人统辖组织和较为健全的内中驾御制度，公司内里驾御制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并在企业束缚的各个枢纽合键、强大投资等方面显露了较好的把握与预防效用，有效左右了公司计议危急和财务危险，保险财务申报及关连音书准确和齐备、保证财富安好，为公司合法、关规经营供给保护。制止2021年12月31日，公司不生存财务陈诉及非财务呈报内里掌管方面的庞大毛病和严重欠缺。

　　公司孤苦董事对内部支配评判报告发表了答应的独处私见，公司监事会宣告了核查私见。

　　《2021年度内中驾御评判申述》以及寥寂董事、监事会所揭橥私见的周详内容详见同日登载在中国证监会指定的创业板音书呈现网站上的合连公告。

　　在为本公司供应2021年度审计办事的流程中，永拓会计师作事所（特殊凡是关资）恪守孑立、客观、公允的执业准则，胜利完毕了公司的审计事情。

　　经公司所有零丁董事事前供认，并经董事会审计委员会稽核颠末，允诺续聘永拓管帐师职责所（格外平常合资）为公司2022年度的财务审计机构，聘用期限为1年，并拟提请股东大会授权公司抑制层遵从行业规矩和公司审计办事的实践情形判定其酬金事务。

　　公司孤傲董事对上述事变宣告了事前认可私见和答允的伶仃偏见，公司监事会颁发了核查成见，周密内容详见同日登载在中原证监会指定的创业板讯歇流露网站上的关连通告。

　　七、审议历程《合于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及关系保证事故的通告》

　　公司及子公司拟向金融机构申请综闭授信额度，额度估计不胜过 90,000万元。同时，公司控股股东广东欧昊整体有限公司拟为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供连带任务担保，金额不超出90,000.00万元，公司及子公司拟为子公司上述向金融机构申请综关授信额度需要无偿包管，包管金额不超越90,000.00万元。

　　按照《公司章程》《薪酬拘束制度》等公司相关制度，贯串公司发动范围等实际情况，并参照行业薪酬水准，公司拟定了2022年度董事薪酬盘算。

　　根据《公司条例》《薪酬限制制度》等公司关连制度，连绵公司唆使界限等现实情景，并参照行业薪酬水平，公司拟定了2022年度高级桎梏人员薪酬安置。

　　遵循永拓司帐师管事所（异常寻常共同）审计，截至2021年12月31日，公司统一报表未分拨利润为-35,059.97万元，公司未补充放弃金额为-35,059.97万元，公司实收股本21,600万元，公司未弥补作古越过实收股本总额1/3。

　　公司体系《2022年第一季度申诉》的依次符合法令、规矩和华夏证监会的法规，呈报内容凿凿、精确、一切的反映了公司的财务景遇和发动成绩，不生计虚伪纪录、误导性论说或巨大脱漏。

　　公司《2022年第一季度申诉》的精细内容详见同日刊载在华夏证监会指定的创业板音尘大白网站上的告示。

　　公司定于2022年5月26日（明天）下午2:30在公司聚积室召开2021年度股东大会，审议董事会提交的合系议案。

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