金刚玻璃：2022年第三次姑且股东大会断定

　　本公司及董事会周密成员保障音信大白的内容实在、确切和完全，没有乌有纪录、误导性阐述或庞大遗漏。

　　其中：通过深圳证券业务编制实行收集投票的简直期间为：2022年4月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；颠末深圳证券生意所互联网投票的确实岁月为：2022年4月11日9:15-15:00时刻的放肆功夫。

　　（二）聚关召开位置：苏州市吴江区吴江经济本领设立区采字途168号一楼圆厅咸集室；

　　（五）群集主理人：经半数以上的董事保举，本次股东大会的主理报酬公司董事严春来教练。

　　业板股票上市公法》、《深圳证券业务所上市公司自律囚系诱导第2号——创业板上市公司规范运作》等司法、法则和模范性文件以及《公司正直》的有闭法例。

　　到场本次荟萃的股东及股东代理人共6人，代表股份3,877,800股，占公司总股份的1.7953％，个中中小投资者（除公司董事、监事、高档统辖人员以及独立或者计算持有公司5%以上股份的股东之外的其我们股东）共 4人，代表股份2,984,100股，占公司总股份的1.3815％。

　　加入现场群集的股东及股东代表1人，代表股份436,100股，占公司总股份的0.2019％。

　　插足聚集投票的股东5人，代表股份3,441,700股，占公司总股份的1.5934％，个中中小投资者共4人，代表股份2,984,100股，占公司总股份的1.3815％。

　　本次股东大会以现场投票与蚁集投票相维系的形势举行表决，与会股东（或股东代办人）审议并源委了以下议案：

　　表决生效：允诺3,877,800股，占介入咸集股东有表决权股份总数的100%；荆棘0股，占插足咸集股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与聚关股东有表决权股份总数的0%。

　　此中中小投资者表决成就：承诺2,984,100股，占出席集中中小投资者所持有表决权股份总数的100%；窒碍0股，占列入蚁合中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占插足集合中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　表决成就：应允3,877,800股，占加入蚁闭股东有表决权股份总数的100%；妨碍0股，占参加聚会股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占插足群集股东有表决权股份总数的0%。

　　个中中小投资者表决收效：允许2,984,100股，占列入群集中小投资者所持有表决权股份总数的100%；妨害0股，占加入群集中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参预集合中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　北京国枫状师变乱所指示殷李霞状师、李纯青律师出席了本次集会并出具如下司法看法：“贵公司2022年第三次暂时股东大会的鸠关和召开顺序、参预本次股东大会人员和咸集人的资历以及表决次序等事项，符合《公司法》等规则、法则和榜样性文件以及《公司规定》的有关端正；本次股东大会的表决成绩合法、有效。”

　　（二）《北京国枫讼师事宜所对付广东金刚玻璃科技股份有限公司2022年第三次暂时股东大会的公法见地书》。

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