本公司董事会及一概董事保障本文书内容不糊口任何子虚记录、误导性讲述 大概宏壮遗漏，并对其内容的确实性、切确性和统统性担当司法义务。危机内容提醒：
(二) 股东大会召开的位子：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼集会室
(四) 表决形式是否符合《公法律》及《公司章程》的章程，大会主持景况等。
本次大会选择现场投票和网络投票相毗连的表决格式，现场集会由本公司董事长谢军老师操纵，现场表决在列入本次大会的股东代表和监事代表看管下进行。
本次大会的会关、召开次序、集合人履历符合《公功令》、《上市公司股东大会划定》及《公司章程》的合联规章。
1、公司在任董事10人，参加9人，赵虎林为公司孑立董事因公务未参与； 2、公司在任监事6人，参预6人；
3、 议案名称：审议及赞同《工程施工兴办采购装置框架公约》增进协议其条件及条款、其提倡厘正年度上限、其项下拟举行的交游和其践诺
4、 议案名称：审议及许可《原质地业务框架订交》扩张协议其条目及条目、其修议校勘年度上限、其项下拟进行的交游和其执行
5、 议案名称：审议及许诺《妙技供职框架契约》增长赞同其条目及条款、其提议校阅年度上限、其项下拟实行的往还和其推行
6、 议案名称：审议及订交《对付秦皇岛北方玻璃有限公司的股权让渡和说》其条目及条款、其项下拟进行的交往和其实践
7、 议案名称：审议及应允《对付中修材（濮阳）光电材料有限公司的股权转让公约》其条款及条款、其项下拟举办的交游和其践诺
本所状师认为，公司本次股东大会的凑集、召开纪律，参加现场聚会人员的履历、会合人履历，本次大会表决体系、表决步骤等事情均符合法令、规则、范例性文件和公司轨则的原则。本次股东大会历程的决定闭法、有效。
