金刚玻璃：2022年第四次临股大会法律成见书

　　北京国枫（上海）讼师事务所（以下简称“本所”）接受甘肃金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指使律师参与了贵公司召开的2022年第四次姑且股东大会现场会议。

　　本所律师遵照《中华平民共和国公法律》（以下简称《公执法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会律例》《深圳证券生意所上市公司股东大会网络投票推行详目（2020年修订）》等执法、规矩和楷模性文件以及《甘肃金刚玻璃科技股份有限公司规矩》（以下简称《公司章程》）的有合礼貌，就本次股东大会关联事项出具本执法定见书。

　　为出具本司法意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关工作举行了核阅，并查阅了召开本次股东大会的相干文件，网罗但不限于：

　　1、贵公司于2022年6月17日刊载在符关中国证券看管牵制委员会（以下简称“中国证监会”）规则条款的媒体的《甘肃金刚玻璃科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决计发布》；

　　2、贵公司于2022年6月17日登载在符合中原证监会法则条件的媒体的《甘肃金刚玻璃科技股份有限公司第七届监事会第十四次集会决计公告》；

　　3、贵公司于2022年6月17日刊登在符合中国证监会轨则条款的媒体的《甘肃金刚玻璃科技股份有限公司对待召开2022年第四次目前股东大会的公布》（以下简称《股东大会公布》）；

　　本所状师仅应承将本执法意见书行动本次股东大会颁发的法定文件愚弄，并依法对本法律意见书担当反响的义务，非经本所状师书面首肯不得将本执法定见书用于其大家用道。

　　本所律师现根占据关执法、规矩及范例性文件的苦求，遵命律师行业公认的业务法则、德行榜样和勉力尽责魂灵，对贵公司供给的有关文件和有合事变举办了核查和验证，现就本次股东大会出具如下司法意见：

　　经本所状师检讨，本次股东大会由贵公司2022年6月16日召开的第七届董事会第十八次会议定夺肯定召开。贵公司董事会于2022年6月17日在符关中原证监会轨则条目的讯息暴露媒体上以发表式样刊登了看待召开本次股东大会的告诉。

　　本所状师觉得，贵公司本次股东大会的聚积方式符关《公执法》等法律、原则和榜样性文件及《公司礼貌》的有合规则。

　　1、根据《股东大会文书》，贵公司对于召开本次股东大会的公告已于本次股东大会召开十五日前以公布法子作出，符合《上市公司股东大会原则》和《公司规矩》的有关端正。

　　2、依照《股东大会告诉》，贵公司合于本次股东大会文书的严重内容有：聚会届次、集会聚拢人、集会召开时期、集会召开本事、聚会参与用具、现场聚会召开位置、集会审议工作、会议立案等工作。该会议布告的内容符合《公司规定》的有闭端正。

　　3、本次股东大会以现场投票与搜集投票相结合的办法召开，现场聚会于2022年7月7日（星期四）下午2:30在苏州市吴江区吴江经济武艺建造区采字途168号一楼圆厅会议室进行。现场会议召开的实质工夫、位置与《股东大会告示》中所见告的岁月、住址一概。

　　4、除现场聚会外，贵公司还通过深圳证券生意所交易形式和互联网投票方式向股东提供了收集式样的投票平台。个中，历程深圳证券营业所交易方式举办搜集投票的周详时辰为：2022年7月7日（星期天）上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；源委深圳证券营业所互联网投票形式进行投票的周密时分为：2022年7月7日（星期三）上午9:15至下午15:00功夫的纵情时代。

　　本所状师感觉，贵公司本次股东大会的会合、召开递次符闭《公法律》等法律、准则和类型性文件以及《公司法规》的有关正经。

　　本所律师对参加本次股东大会现场集会的股东与停息2022年7月4日（股权备案日）下午收市时在华夏证券登记结算有限仔肩公司深圳分公司注册在册的整个股东进行雠校与检讨，加入本次股东大会现场会议的股东及股东代办人共3名，代表贵公司有表决权股份47,927,548股，占贵公司有表决权股份总数的22.1887%。参与本次股东大会现场会议的股东及股东代劳人手续完全，身份闭法，代表股份有效，符合《公执法》等法律、法则和样板性文件以及《公司轨则》的有关轨则。

　　遵守深圳证券信休有限公司供给的数据，在收集投票工夫内通过网络投票体制投票的股东共29名，代表贵公司有表决权股份10,802,801股，占贵公司有表决权股份总数的5.0013%。前述参加汇集投票的股东的履历已由深圳证券生意所营业系统和互联网投票体例举行认证。

　　贵公司限制董事、监事、高级束缚人员以及本所见证状师出席或列席了本次股东大会现场聚会。

　　本所讼师感应，参预本次股东大会的股东、股东代理人和其全部人人员以及本次股东大会的蚁合人阅历均符关《公执法》等执法、法规和表率性文件以及《公司端正》的有关正派。

　　经本所讼师见证，加入本次股东大会的股东和股东代办人对插手《股东大会告诉》的议案作了审议，并以记名投票方法对提案举办了表决，个中就沾染中小投资者优点的强大事宜对中小投资者（除贵公司董事、监事、高级桎梏人员以及孑立也许总共持有贵公司5%以上股份的股东之外的其我们股东）的表决状态举行了单独计票。

　　经检验贵公司提供的现场投票表决服从和深圳证券消息有限公司提供的收集投票表决统计恶果，本次股东大会的周到提案和表决情景如下：

　　表决景况：容许11,248,901股，占参预本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；批驳0股；弃权0股。

　　个中，中小投资者的表决情况：应许10,355,201股，占参加本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；回嘴0股；弃权0股。

　　联系股东广东欧昊集体有限公司（以下简称“欧昊大伙”）已闪避表决，其持有的股份数不计入上述有表决权股份总数。

　　表决情景：答应11,248,901股，占参与本次股东大会股东及股东代办人所持有表决权股份总数的100%；辩驳0股；弃权0股。

　　其中，中小投资者的表决情形：允许10,355,201股，占到场本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；批驳0股；弃权0股。

　　本所律师认为，贵公司2022年第四次且则股东大会的聚拢和召开依次、参与本次股东大会人员和聚积人的资历以及表决序次等工作，符合《公执法》等法律、法则和表率性文件以及《公司规矩》的有合规则；本次股东大会的表决服从合法、有效。

　　（此页无正文，为《北京国枫（上海）律师工作所对于甘肃金刚玻璃科技股份有限公司2022年第四次刹那股东大会的法律成见书》的签定页）

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