杨绍信获录用为寂寞非实行董事

　　于股东周年大会后即时生效：(1)王将不再为董事会考查委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员；(2)谭将不再为董事会稽核委员会的成员；(3)杨获委任为董事会考查委员会主席以及董事会薪酬委员会及提名委员会各自的成员；及(4)林广兆(孑立非推行董事)将调任董事会稽核委员会成员。

　　董事会谨此颁发杨绍信已获委用为寂寥非实践董事，于股东周年大会上经第6项平常决策案应承后于股东周年大会终了时开始生效。