HK]洛阳玻璃股份(01108)：二零二一年股东周年大会公告

　　香交易及結算全盘限公司及香聯合生意全面限公司對本告示的內容概不負責，對其準確性或圆满性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告悉数或任何一面內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　茲告示洛陽玻璃股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二二年六月二十八日（星期四）上午九時正於中華百姓共和國（「中國」）河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司三樓會議室舉行本公司二零二一年股東周年大會（「股東周年大會」），藉以審議並酌情通過下列決議案：

　　9. 審議及首肯關於終止委派大信會計師事務所（特别平日合夥）為本公司審計機構；並修議委用致同會計師事務所（出格平素关夥）為本公司二零二二年度審計機構，審計費共計百姓幣140萬元。如2022年度

　　（有關上述議案詳情，請見本公司(i)二零二一年年報；(ii)日期為二零二二年四月二十九日關於重選董事及監事的布告；(iii)日期為二零二二年五月五日關於重選董事及監事的通函及(iv)日期為二零二二年五月二十六日關於2022年第二次臨時股東大會決議布告（「該等通告」）。除非又有所指，否則本布告所用詞彙與該等布告界定具有相通涵義。）

　　於本布告日期，董事會括五名執行董事：張沖教师、謝軍老师、馬炎教员、王國強师长及章榕教员；兩名非執行董事：任紅燦教授及陳勇老师；及四名獨立非執行董事：晉占平先生、葉樹華教授、何寶峰先生及張雅娟女士。

　　1. 凡持有本公司H股，並於二零二二年六月二十二日下午四時三极度收市時在香證券登記有限公司登記在冊的本公司H股股東，均有權插足股東周年大會並於會上投票，本公司將於二零二二年六月二十三日至二零二二年六月二十八日（首尾兩天括在內）暫停辦理H股過戶手續，以決定有權插手股東周年大會之H股股東名單。持有本公司H股之股東，如欲到场股東周年大會，須將总共過戶文件連同有關H股股票於二零二二年六月二十二日下午四時三很是前交回本公司之H股過戶登記處香證券登記有限公司，地点為香灣仔皇后大叙東183號合和中心1712–1716號舖。

　　2. 凡有權加入股東周年大會並於會上投票的股東有權委用一位或數位人士作為其股東代庖人（毋須為本公司股東），代其列入股東周年大會並於會上投票。如一名股東任用超過别名股東代庖人，則其股東代庖人只能以投票形式使用其表決權。

　　股東代理人委託書須由委託人簽署，或由委託人的授權人簽署。倘該委託書由委託人的授權人簽署，則委託人授權其簽署的授權書或其所有人授權文件必要經過公證人簽署證明。股東代理人委託書，連同經過公證人簽署證明的授權書或其他们授權文件副本最遲須在股東周年大會或任何續會指定舉行時間二十四小時前，交回本公司於香的H股過戶登記處香證券登記有限公司，住址為香灣仔皇后大叙東183號关和重心17M樓（就H股股東而言），或交回本公司，地方為中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號（就A股股東而言），方為有效。